Походження коштів, внесених як застави у резонансній справі операції «Мідас», стало окремим предметом уваги НАБУ. Бюро вже почало фінансову перевірку і визнає: запитань більше, ніж відповідей.
Про це 10 грудня на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради повідомив директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос. За його словами, перший офіційний запит щодо походження коштів було скеровано ще 13 листопада.
Після цього НАБУ протягом двох тижнів – з 13 по 28 листопада – надіслало серію звернень до Державної служби фінансового моніторингу. Мета проста і принципова.
Закон забороняє вносити заставу коштами, здобутими злочинним шляхом. Саме це і перевіряють детективи.
Кривонос уточнив, що фінмоніторинг уже надав частину відповідей. Вони стосуються як компаній, так і фізичних осіб, які виступали заставодавцями.
«Ми отримали низку відповідей від Держслужби фінмоніторингу. Це частина відповідей по ТОВ «Вангар», яке вносило кошти, по фізичним особам, які вносили кошти як заставу, і по ТОВ «Варус Сінерджі». Але можу сказати зараз, що не досліджено в повній мірі, наприклад, походження коштів у фізичних осіб, які вносили заставу, і відстеження, яким чином кошти потрапили на рахунок компаній, які вносили заставу. Оскільки, наприклад, одна ТОВка була створена… в травні 2025 року, і внесла доволі значну заставу за одного з фігурантів», – розповів він.
За словами очільника бюро, дослідження триває. Повної картини поки немає.
НАБУ, наголосив Кривонос, мало достатні підстави, щоб ініціювати фінансову перевірку. Водночас деталі відповідей фінмоніторингу він розкривати не став.
Ключове питання залишається незмінним: чи не пов’язані ці кошти зі злочинною діяльністю, яка розслідується в межах справи, зокрема з так званим бекофісом або особами, що могли діяти разом із ним.
«Нам же цікаво, звідки взялися кошти. Цієї інформації (Фінмоніторинг – ред.) вони поки що не мають. Є первинна інформація, зазначено банк», – сказав Кривонос.
Операцію «Мідас» НАБУ публічно презентувало 10 листопада. За версією слідства, викрита злочинна організація систематично отримувала неправомірну вигоду від контрагентів «Енергоатому».
Йдеться про відсотки від контрактів.
За даними бюро, розмір «відкатів» становив від 10% до 15% від вартості угод.
У справі вже повідомлено про підозру вісьмом особам. Журналісти оприлюднили імена семи з них.
Серед фігурантів, за інформацією з правоохоронних органів:
- бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (кодове ім’я «Карлсон»);
- колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»);
- один із «працівників» так званого бекофісу з легалізації коштів Олександр Цукерман («Шугармен»);
- інші учасники, імена яких також фігурують у матеріалах слідства.
Олександр Цукерман публічно заперечив звинувачення, назвавши їх брехнею, та пообіцяв повернутися в Україну.
Тимур Міндіч, який, за даними джерел журналістів у правоохоронних органах, уночі 10 листопада залишив територію України, ситуацію не коментував.
Обох оголошено в розшук.
Розслідування триває. І тепер воно виходить за межі лише контрактів.
Гроші – під особливим контролем.
Залишити коментар