До суду скеровано обвинувальний акт щодо подружжя тернополян, які заволоділи майном на загальну суму понад 3,8 млн грн, включно з коштами іноземних інвесторів зі США. За версією прокуратури, дії подружжя кваліфікуються як зловживання службовим становищем та легалізація майна, отриманого злочинним шляхом.
Як повідомляють у Тернопільській обласній прокуратурі, директор товариства протягом 2019–2020 років створив два підприємства з обмеженою відповідальністю спільно з американськими інвесторами та призначив себе керівником. Основні фінансові вклади здійснювали іноземні партнери. Під час будівництва житлового будинку у селищі Велика Березовиця він привласнив понад 750 тис грн, отриманих від продажу квартир, що належали юридичній особі, тоді як інвестори так і не отримали жодних виплат.
Надалі тернополянин розпочав виробництво паперу, купивши за кошти іншого товариства нежитлові приміщення площею 1324,9 кв м та земельну ділянку 0,4280 га у селі Ярчівці Тернопільського району, а також необхідне обладнання. Однак його справжньою метою було привласнення фабрики та майна загальною вартістю понад 3,1 млн грн. Разом із дружиною він під виглядом цивільних угод незаконно перереєстрував землю та будівлі на новостворену юридичну особу і привласнив кошти від продажу іншого майна товариства.
Дружина підприємця, усвідомлюючи незаконність дій, уклала договір іпотеки на це майно, отримавши позику в сумі 700 000 грн, таким чином легалізувавши злочинно одержане майно. За клопотанням слідства, ухвалами суду накладено арешт на майно подружжя, загальною вартістю понад 15 млн грн. Приміщення фабрики та обладнання передані в управління АРМА для збереження.
Досудове розслідування завершили слідчі Територіального управління ДБР у Львові. Наразі справа готова до розгляду у суді, де подружжю загрожує суворе покарання за частиною 5 статті 191 КК України та суміжними статтями, що передбачають кримінальну відповідальність за заволодіння чужим майном у великих розмірах та його легалізацію.
Прокуратура наголошує, що це одне з найбільш масштабних шахрайств у регіоні за останні роки, і кримінальна відповідальність за нього стане прикладом для захисту інвесторів та недопущення подібних афер у майбутньому.
Залишити коментар